公告日期：2026-03-02

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-012
运达能源科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司于 2026 年 3 月 2 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公
司董事会换届选举等相关议案。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、代表公司执行公司事务的董事、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：陈棋先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、程晨光先生、王洋女士、贝仁芳女士、杨帆先生、潘东浩先生（职工董事）。

独立董事：潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生。

公司第六届董事会由九名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据相关规定，独立董事的任职时间不得超过六年，因潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生三名独立董事自2022年5月27日开始在公司任职，故其任职自公司2026
年第一次临时股东会审议通过之日起至 2028 年 5 月 26 日。

第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。

（二）专门委员会成员

审计委员会：冯晓女士（召集人）、郭斌先生、陈棋先生；

提名委员会：潘斌先生（召集人）、郭斌先生、陈棋先生；

薪酬与考核委员会：郭斌先生（召集人）、冯晓女士、贝仁芳女士；

战略与投资委员会：陈棋先生（召集人）、潘斌先生、贝仁芳女士。

第六届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其中独立董事担任的委员因任期届满将在期中卸任，公司届时将进行委员补选。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人冯晓女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员聘任情况

总经理：程晨光先生；

副总经理：陈坚钢先生、魏敏先生、孙惠民先生、张丹女士（挂职）；

董事会秘书：魏敏先生；

总会计师、财务负责人、总法律顾问：吴明霞女士。

上述人员（除张丹女士外）任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；张丹女士任期自本次董事会审议通过之日起至挂职期满之日止。

董事会秘书魏敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

三、证券事务代表、内部审计部门负责人聘任情况

证券事务代表：马帅帅女士；

内部审计部门负责人：季晓锋先生。

证券事务代表马帅帅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省杭州市西湖国际科技大厦 A 座 18F

联系电话：0571-87392388

传真：0571-87397667

电子邮箱：info@chinawindey.com

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日
附件：相关人员简历
1.董事简历

陈棋先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。