公告日期：2026-03-24

运达能源科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（冯晓）

本人作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025年度任职期间，忠实勤勉、恪尽职守，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立、客观、专业的意见，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

冯晓女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师，英格兰及威尔士特许会计师（ACA），英国皇家特许管理会计师（CIMA），全球特许管理会计师（CGMA）。现任浙江财经大学教授、硕士研究生导师、MBA 导师，浙江凤登绿能环保股份有限公司独立董事，杭州长川科技股份有限公司独立董事，杭州联合农村商业银行股份有限公司监事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

参加股
参加董事会情况 东大会
独立 情况
董事 以通讯方 是否连续两 出席股
出席 现场出 式参加会 委托出 缺席 次未亲自出 东大会
次数 席次数 议次数 席次数 次数 席会议 次数

冯晓 11 9 2 0 0 否 4

本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2025 年度本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

作为独立董事，按照规定出席独立董事专门会议 2 次，审议通过了公司 2024
年度利润分配预案、关联交易的相关议案。

（三）出席董事会专门委员会会议情况

作为审计委员会召集人，全年组织召开审计委员会会议 8 次，对公司内控体系建设工作、聘任会计师事务所、内外部审计、风险管控情况进行了监督和检查，及时督促审计工作的开展，并对公司定期财务报告发表书面确认意见，切实履行了审计委员会的职责。

作为薪酬与考核委员会委员，按照规定出席薪酬与考核委员会会议 2 次，审查了公司薪酬考核体系，对董事及高管人员的绩效考核机制、薪酬方案执行情况进行了必要监督，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司审计委员会召集人，严格遵循《上市公司治理准则》，充分履行召集人职责，统筹推进内外部审计沟通协调工作，保障公司财务信息披
露质量与内部控制体系规范运行。

针对本年度会计师事务所选聘工作，本人参与新聘审计机构的全流程评估论证：对候选机构的执业资质、行业服务经验、项目团队专业能力、独立性合规情况进行多维度核查，就审计服务范围、工作时间节点、服务费用标准等核心条款与候选机构开展磋商，形成选聘建议后提交董事会审议，保障新聘会计师事务所符合监管要求、具备承接公司审计业务的适配能力。新聘机构进场前，本人专门组织召开审前对接会，就公司业务模式特点等进行充分交底，明确年度审计工作的质量要求与进度节点，为全年审计工作有序开展奠定基础。

在定期报告编制及审计全周期，本人与会计师事务所建立常态化沟通机制：重点围绕季报、半年报、年报披露节点前置沟通审计计划，统筹协调内部审计与外部审计的工作衔接，提升协作效率，多维度保障公司财务报告及相关披露信息的准确性；通过组织召开审前沟通会、审阅关键审计事项清单、……
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