公告日期：2026-05-18

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2026-014

拉卡拉支付股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日披露了《关于召开 2025 年度股
东会的通知》（公告编号：2026-013），公司将于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度股东会。

2026 年 5 月 16 日，公司股东联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）向公司董事会提交
了《关于提名非独立董事候选人暨提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，公司股东孙陶然先生向公司董事会提交了《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交至 2025 年年度股东会审议。

2026 年 5 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董
事会非独立董事的议案》《关于对子公司提供财务资助的议案》。经核实，截至本公告发布日，联想控
股持有公司股份 185,492,511 股，占公司总股本的 23.88%；孙陶然先生持有公司股份 55,252,800 股，
占公司总股本的 7.11%，均具备向股东会提交临时提案的主体资格。其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上
述临时提案提交于 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东会审议，并作为本次股东会的第 9.00、
10.00 号提案。

除增加上述临时提案外，2025 年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事
项均不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于审议公司 2025 年度报告及摘要的议

1.00 ……
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