公告日期：2026-05-29

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号： 2026-019
拉卡拉支付股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东会不涉及出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2026年5月29日（星期五）下午2:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

（三）会议召集人：拉卡拉支付股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长孙陶然先生主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 776,664,942 股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 693 人，代表股份 267,347,261 股，占公司有表
决权股份总数的 34.4225%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 72,252,652 股，占公司有表决权
股份总数的 9.3029%。

通过网络投票的股东 690 人，代表股份 195,094,609 股，占公司有表决权股
份总数的 25.1195%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 691 人，代表股份 26,601,950 股，占公司有
表决权股份总数的 3.4252%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 16,999,852 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1888%。

通过网络投票的中小股东 689 人，代表股份 9,602,098 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2363%。

（二）公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于审议公司 2025 年度报告及摘要的议案
总表决情况：

反对 1,441,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5390%；弃权239,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0897%。
中小股东总表决情况：

同意 24,921,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.6820%；反对 1,441,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.4169%；弃权 239,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9011%。
提案 2.00 关于审议公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案总表决情况：

同意 265,771,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4105%；
反对 1,522,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5696%；弃权53,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%。
中小股东总表决情况：

同意 25,025,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.0752%；反对 1,522,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.7248%；弃权 53,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2000%。
提案 3.00 关于审议董事会 2025 年度……
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