公告日期：2025-12-09

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-073

拉卡拉支付股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于转让部分全资子公司 100%股权暨关 √作为投票对象的子
1.00 非累积投票提案

联交易的议案 议案数（3）

转让广州拉卡拉普惠信息服务有限公司的

1.01 非累积投票提案 √

100%股权

转让广州润信商业保理有限责任公司的

1.02 非累积投票提案 √

100%股权

转让西藏弘诚科技发展有限公司的 100%

1.03 非累积投票提案 √

股权

2.00 关于授权处置公司资产的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于变更年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2、上述具体提案内容已经过公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二
次会议审议，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日和 12 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。……
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