公告日期：2026-04-17

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2026-005

拉卡拉支付股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 16 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议以现场方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2026 年 4
月 6 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议
由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

（一）通过《关于审议公司 2025 年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。此项议案尚需提交股东会审议。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》等相关公告。

（二）通过《关于审议公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，现提议公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 776,664,942.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 310,665,976.80 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4.00 股，不送红股。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行分派。

此项议案尚需提交股东会审议。关于资本公积金转增股本的方案需中国人民银行审批通过后方可实施。

表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

（三）通过《关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此项议案尚需提交股东会审议。

全体独立董事向董事会提交了《独立董事年度述职报告》，独立董事将在 2025 年年度
股东会上述职。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会 2025 年度工作报告》。

（四）通过《关于审议总经理 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）通过《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）通过《关于审议公司 2025 年证券投资情况专项说明的议案》

表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年证券投资情况专项说明》。

（七）通过《关于审议<独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见>的议案》

表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度保持独立性……
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