公告日期：2026-04-17

拉卡拉支付股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年，我国经济顶压前行、向新向优发展，经济运行总体平稳、稳中有进，其中，消费持续发挥经济增长的主引擎作用。支付行业助力畅通国内国际双循环，为促进消费、服务实体经济做出了更多努力。公司积极应对外部环境的变化与挑战，坚持“商户数字化经营服务商”的战略定位，大力推行“AI First”理念，以 AI 重构研发底座，全面推进 AI 应用，不断完善商户全链路经营的数字化服务体系，推动公司创造更长远的价值；同时，公司紧跟跨境支付的变革趋势和数字货币的创新应用，加快全球化业务布局，致力成为服务中国企业出海的可靠伙伴。

报告期内，公司境内综合收单交易金额为 3.94 万亿元，同比下降 6.75%，
其中，银行卡交易金额 2.47 万亿元，同比减少 13.73%，扫码交易金额 1.47 万
亿元，同比增长 7.90%，银行卡与扫码的交易规模继续保持行业领先水平；公司
跨境支付交易金额为 889 亿元，同比增长 80.69%。公司实现营业收入 55.47 亿
元，同比减少 3.68%，其中，数字支付业务实现收入 48.74 亿元，同比下降 5.65%，主要受银行卡支付整体承压的影响；科技服务业务实现收入 4.08 亿元，同比增长 44.05%，主要系天财商龙自 6 月份并表影响；公司实现归属母公司股东净利润 11.71 亿元，同比增长 233.33%，主要系（1）公司持有的上市公司股票资产公允价值变动增加；（2）出售部分持有的上市公司股票实现投资收益大幅增长；公司实现扣除非经常性损益后归母净利润 3.01 亿元，同比减少 45.58%，主要受
支付业务收入下降影响。

二、2025 年度董事会日常工作情况

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
变更公司经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议
案》，《公司章程》中董事会人员组成由 7 名董事变更为 8 名董事（新增 1 名
职工代表董事），同日公司职工代表大会推选出一名职工代表董事，该职工董事
自 2025 年 10 月 11 日中国人民银行核准其董事任职资格起正式履职。

（一）日常董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、ESG 报告、利润分配方案、日常关联交易、对外担保及银行授信的授权、公司章程及内部制度修订、股权激励及股份回购注销、H 股发行上市相关事宜、资产处置、审计机构聘任等影响投资者利益的重要事项充分研究、审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会及全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（二）董事会下属专业委员会召开情况

1、审计委员会

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督、核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。2025 年，审计委员会共召开了 7 次会议，重点对公司各期定期财务报告、内部审计工作计划、内控自评价报告、变更年度审计机构、提名财务总监候选人，以及 H 股发行相关审计事项和关联交易等议案进行审议。审计委员会在公司定期报告编制及审计过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与审计机构保持密切沟通，共同讨论并解决审计过程中出现的问题，并对公司规范运作及内部控制提出改进建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2025 年，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会……
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