公告日期：2026-05-26

倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2026-046

倍杰特集团股份有限公司

关于全资子公司收购并增资取得广南县金鑫冶金炉料

有限公司控股权并对其提供融资借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍杰特”）全资子公司倍杰特（北京）新材料科技有限公司（以下简称“倍杰特新材料”）拟以自有资金或自筹资金5,434.00万元通过股权转让及增资扩股形式取得广南县金鑫冶金炉料有限公司（以下简称“金鑫冶金”）55.00%股权。其中，以3,089.00万元收购李正义、留育林、金丽丽合计持有的金鑫冶金41%的股权，在股权转让交易完成后，以2,345.00万元对金鑫冶金进行增资扩股，以上股权转让及增资事项合称“本次交易”。本次交易完成后，公司全资子公司倍杰特新材料将直接持有金鑫冶金55%股权，金鑫冶金纳入公司合并报表范围。

2、为解决后续矿产勘探、建设开发资金需求，倍杰特新材料与金鑫冶金、徐英瀚签订了《关于矿产投资开发的融资协议》，拟在本次股权转让及增资完成后，由倍杰特新材料向金鑫冶金提供不超过5,000.00万元的专项融资（年利率6.5%，按年计息），用于其广南县皂角树锑矿项目的勘探及建设等，具体融资金额根据项目建设实际需求另行确定。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易在公司管理层审批权限范围内，且未达到董事会和股东会审批标准，无需提交董事会及股东会审议。

5、金鑫冶金尚未盈利，主要系其所属矿山尚未取得采矿权，尚未开展经营活动所致。
6、本次收购属于上下游产业链并购，核心目的是增强锑资源储备、打通产业链上下游，提升整个产业链条的效率和抗风险能力。公司基于在重金属废水资源化利用领域的技术和项目积累，完成了含锑废水和污泥中高效回收金属锑的工艺验证，通过湿法工艺有效提高锑金属的回收率、降低能耗。本次交易是在该项工艺技术储备的基础上，向上游锁定关键原材料供应、实现全链条产业化应用的战略延伸，从末端的“回收”环节，逆向整合至前端的“原料”与“冶炼”，打通产业链上下游，包含锑开采、锑冶炼、锑产品生产、锑回收和锑资源保障全产业链。同时，收购的锑资源能满足公司的自用需求，交易完成后，能帮助公司实现稳定的原料供应及控制成本，并提升整个产业链条的效率和抗风险能力，增强上市公司核心竞争力和可持续发展能力，符合产业链转型升级的新趋势。

7、本次交易尚需办理标的公司股权的工商变更登记手续，最终能否完成尚存在不确定性。同时存在矿业权价值和开发效益的不确定性风险、无法取得配套生产经营所需证照的行政审批风险、安全生产的风险、矿产品销售价格波动的风险、税收政策变化风险、缺乏矿山经营管理方面专业人才等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司全资子公司倍杰特新材料以自有资金或自筹资金5,434.00万元通过股权转让及增资扩股形式取得金鑫冶金55.00%股权。其中，倍杰特新材料与徐英瀚、李正义、留育林、金丽丽签署了《关于广南县金鑫冶金炉料有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”）及《股东协议》，以现金3,089.00万元收购李正义、留育林、金丽丽合计持有的金鑫冶金41%股权；在上述股权转让交易完成的情况下，倍杰特新材料拟以现金出资2,345.00万元对金鑫冶金进行增资扩股，增资完成后，倍杰特新材料将持有金鑫冶金55%的股权。同时，为解决后续矿产勘探、建设开发资金需求，倍杰特新材料与金鑫冶金、徐英瀚签订了《关于矿产投资开发的融资协议》，拟在本次交易完成后，由倍杰特新材料向金鑫冶金提供不超过5,000.00万元的专项融资（年利率6.5%，按年计息），用于其广南县皂角树锑矿项目的勘探及建设等，具体融资金额根据项目建设实际需求另行确定。

本次交易完成后，公司全资子公司倍杰特新材料将直接持有金鑫冶金55%股权，金鑫冶金纳入公司合并报表范围。

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