公告日期：2025-07-10

倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-041
倍杰特集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月9日14：00

（2）网络投票时间：2025年7月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长权秋红女士现场出席并主持会议。

6、本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东83人，代表股份274,746,830股，占公司有表决权股份总数的67.2141％。

其中：

（1）通过现场投票的股东6人，代表股份273,750,462股，占公司有表决权股份总数的66.9704％。

（2）通过网络投票的股东77人，代表股份 996,368股，占公司有表决权股份总数的0.2438％。

（3）通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份1,996,995股，占公司有表决权股份总数的0.4885％。

2、公司全体董事及监事出席本次会议；

3、公司全体高级管理人员列席本次会议；

4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议表决情况

1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

总表决情况：

同意274,267,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8257％；反对474,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1726％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东总表决情况：

同意1,518,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0156％；反对474,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7441％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2404％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。

2.00 关于公司2025年向特定对象发行股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：
473,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1725％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东总表决情况：

同意1,518,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0306％；反对473,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7291％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2404％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。

2.02 发行方式和发行时间

总表决……
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