公告日期：2026-03-17

倍杰特集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

倍杰特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由第四届董事会独立董事张能鲲先生、王磊先生以及非独立董事王志稳先生组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人士独立董事张能鲲先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。

董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，审计委员会各位委员
均亲自出席会议，会议召开情况如下：
序

会议名称 召开日期 会议内容

号

1、审议通过《关于<2024 年第四季度内部审计工
第四届董事会审计 2025 年 01

1 作报告>的议案》；2、审议通过《关于公司<2024
委员会第二次会议 月 09 日

年度总体审计策略及审计计划>的议案》。

第四届董事会审计 2025 年 03 1、审议通过《关于公司<2024 年度审计重点核查
2

委员会第三次会议 月 17 日 事项及审计工作进展报告>的议案》。

3 第四届董事会审计 2025 年 04 1、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；

委员会第四次会议 月 18 日 2、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；3、
关于 2024 年度利润分配预案的议案；4、关于

《2024 年度内部控制评价报告》的议案；5、关

于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报

告》的议案；6、关于计提信用减值准备、资产减
值准备的议案；7、关于制订《内部审计管理制

度》的议案；8、关于董事会审计委员会对会计师
事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情
况的议案；9、关于《2025 年第一季度内部审计

工作报告》的议案；10、关于《2025 年第一季度
报告》的议案。

1、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议
第四届董事会审计 2025 年 06

4 案；2、关于修订《董事会审计委员会工作细则》
委员会第五次会议 月 23 日

的议案。

1、审议通过《关于<2025 年半年度内部审计工作
第四届董事会审计 2025 年 08

5 报告>的议案》；2、审议通过《关于<202……
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