公告日期：2026-03-17

倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2026-013

倍杰特集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年3月16日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年3月6日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会经审议，认为《2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司经营管理层的工作内容，公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，为公司的业务拓展和经营发展做出了突出贡献。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会经审议，认为《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司董事会的工作内容，董事会切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定、健康、持续的发展战略。
公司第四届董事会独立董事张能鲲、余慧芳、王磊分别向董事会提交了独立董事2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议，认为《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的相关规定，报告内容真实、客观反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

董事会经审议，认为《2025年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

董事会经审议，认为公司2025年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果，同意公司2025年度利润分配预案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）……
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