公告日期：2026-03-17

倍杰特集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张能鲲）

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张能鲲：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、正高级会计师、高级审计师、法律职业资格、注册税务师。1999 年 9 月至
2005 年 1 月，任北京清华紫光英力化工技术有限公司财务主管；2005 年 1 月至
2014 年 10 月，任正大制药集团江苏正大丰海制药有限公司财务经理、副总经理、财务总监，正大制药集团中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、审
计部总经理、风险审计部总经理；2014 年 10 月至 2016 年 11 月，任永泰红磡控
股集团有限公司及中源协和细胞基因工程股份有限公司首席财务官、产业基金公
司负责人；2016 年 11 月至 2018 年 11 月，任绿景控股股份有限公司首席财务官；
2018 年 11 月至 2019 年 12 月，任深圳道为投资基金管理有限公司执行董事；2019
年 12 月至今，任中雪投资（北京）有限公司执行董事、总经理， 2021 年 3 月
至今，担任中信国安信息产业股份有限公司（000839.SZ）独立董事；2025 年 4月至今，担任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事；2024 年 10 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

独立董 召开董事会 召开股东会

出席董事会次数 出席股东会次数
事姓名 次数 次数

亲自 委托出 缺 亲自 委托出 缺
张能鲲 11 出席 席 席 3 出席 席 席
11 0 0 3 0 0

作为独立董事，本人以勤勉尽责的态度，在参加公司董事会、股东会前均认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

2025 年度公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情况。
（二）独立董事专门会议召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对相关
议案进行认真审议并充分讨论。本人严格按照《独立董事工作制度》独立履行职责，以谨慎、认真、勤勉的态度行使广大股东所赋予的权利，始终坚持维护公司整体利益及全体股东合法权益。本人依托专业知识与履职经验，深度参与公司治理，恪尽职守、审慎尽责，持续助力提升公司治理水平，为公司持续健康发展发挥应有作用。

（三）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人严格遵守公司《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，充分运用专业知识与履职经验，勤勉尽责、审慎履职，为提升公司治理水平、促进公司持续健康发展发挥了应有的作用。

2025 年度，公司董事会审计……
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