公告日期：2026-03-17

倍杰特集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王磊）

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，我作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王磊：男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，荣获全国劳动模范称号、国务院政府特殊津贴光荣称号，是新疆维吾尔自治区专家库金属组专家组长，自然资源部全国新一轮找矿战略行
动专家库成员。1997 年 5 月至 2006 年 6 月，任新疆维吾尔自治区地质矿产勘查
开发局第一地质大队总工程师；2006 年 7 月至 2016 年 9 月，任新疆维吾尔自治
区地质调查院副院长、总工程师，2016 年退休；2024 年 10 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

独立董 召开董事会 出席董事会次数 召开股东会 出席股东会次数

事姓名 次数 次数

亲自 委托出 缺 亲自 委托出 缺
王磊 11 出席 席 席 3 出席 席 席
11 0 0 3 0 0

作为独立董事，我始终秉持勤勉尽责的态度，会前认真研读各项会议材料，审慎提出合理建议；会上充分发表独立意见，积极推动董事会科学规范决策，用心维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度，公司董事会召集、召开程序合法合规，重大经营决策均履行了相应审议程序，合法有效。各项议案均不存在损害公司及股东利益的情形，因此我对全部议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

（二）独立董事专门会议召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，我均亲自出席，认真审议
并充分讨论各项议案。我始终审慎勤勉、恪尽职守，严格依照《独立董事工作制度》独立履行职责，珍惜并认真行使股东赋予的权利。我依托专业知识与履职经验，深度参与公司治理，全力维护公司整体利益，持续助力提升公司治理水平，为公司稳健运营与健康可持续发展贡献应有力量。

（三）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，我严格遵守公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，充分运用自己的专业知识和工作经验，积极参与公司治理，为提升公司治理水平、推动公司健康可持续发展发挥积极作用。

2025 年度任期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，我作为
主任委员，严格按照工作细则勤勉履职；积极组织并出席薪酬与考核委员会相关会议，对薪酬管理制度、薪酬方案相关议案进行审议，认真履行薪酬与考核委员会主任委员的职责与义务。

2025 年度任期内，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议，我作为审计委
员会主委员，积极出席审计委员会，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2025 年度任期内，公司董事会战略委员会召开 6 次会议，我作为董事会战
略委员会委员，对公司相关战略事项发表专业意见、提出合理建议，助力公司规范运作与治理结构持续完善。

（四）对公司进行现场检查的情况

作为公司独立董事，我通过出席董事会、股东会、实地走访项……
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