公告日期：2026-04-09

倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2026-029

倍杰特集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案或涉及变更前次股东会决议的情况。

2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月8日14：00

（2）网络投票时间：2026年4月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事推选董事张腾先生主持本次会议。

6、本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东107人，代表股份266,922,245股，占公司有表决权股份总数的65.2999%。

其中：

（1）通过现场投票的股东5人，代表股份265,696,535股，占公司有表决权股份总数的65.0000%。

（2）通过网络投票的股东102人，代表股份1,225,710股，占公司有表决权股份总数的0.2999%。

（3）通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份1,225,910股，占公司有表决权股份总数的0.2999%。

2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议；

3、公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议表决情况

1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意266,858,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9763%；反对23,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意1,162,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8357%；反对23,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8933%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2710%。

2.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

总表决情况：

同意266,877,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833%；反对15,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3737%。

3.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意266,859,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对23,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意1,163,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8846%；反对23,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8933%；弃权3……
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