公告日期：2026-05-14

中航证券有限公司

关于西安三角防务股份有限公司

向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）向特定对象发行股票并
在创业板上市的保荐机构，持续督期限截至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年
12 月 31 日，持续督导期已经届满，中航证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

1、保荐机构名称：中航证券有限公司

2、注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

3、主要办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层

4、法定代表人：戚侠

5、本项目保荐代表人：梅宇、赵倪伟

6、联系电话：0755-83688206

7、是否更换保荐人或其他情况：是，2026 年 2 月原保荐代表人司维先生因
工作变动不再担任公司持续督导工作的保荐代表人，中航证券委派赵倪伟先生接替司维先生履行公司持续督导工作职责。

三、上市公司的基本情况

1、发行人名称：西安三角防务股份有限公司

2、证券代码：300775

3、注册资本：549,291,984 元

4、注册地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号

5、主要办公地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号

6、法定代表人：严建亚

7、实际控制人：无实际控制人

8、联系人：杨伟杰

9、联系电话：029-81662206-8818

10、本次证券发行类型：向特定对象发行股票

11、本次证券发行时间：2022 年 12 月 27 日

12、本次证券上市时间：2023 年 1 月 17 日

13、本次证券上市地点：深圳证券交易所

14、年报披露时间：2026 年 4 月 28 日

15、其他：无

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐工作

本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

保荐机构及保荐代表人严格按照相关法律法规，在三角防务向特定对象发行股票后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；

2、督导发行人及时履行信息披露义务，并对上市公司信息披露文件进行事前或事后审阅；

3、督导发行人合规使用与管理募集资金；

4、督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性相关制度；
5、持续关注发行人对外担保、对外投资是否履行规定等事项；

6、持续关注发行人及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；

7、持续关注发行人的独立性以及与关联方资金往来情况；

8、对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；

9、对发行人董事、监事及高级管理人员进行培训；

10、持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况。

11、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）变更持续督导保荐代表人

原保荐代表人司维先生因工作变动不再担任公司持续督导工作的保荐代表人，中航证券委派赵倪伟先生接替司维……
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