公告日期：2026-05-19

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-043
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 19 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 318 人，代表股份 178,102,821 股，占上市公司总股份的 32.5271％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东 317 人，代表股份 178,101,321 股，占公司有表决权股份总数的 32.5269%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 314人，代表股份 32,060,321 股，占上市公司总股份的 5.8552％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东 313 人，代表股份 32,058,821 股，占公司有表决权股份总数 5.8549%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 176,911,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3311％；反对 1,165,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6542％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,869,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2842％；反对 1,165,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6341％；弃权26,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0817％。

表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 176,907,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3288％；反对 1,160,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6516％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,864,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2711％；反对 1,160,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6197％；弃权35,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1092％。

表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 17……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。