公告日期：2026-06-16

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-048

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.截至 2026 年 6 月 15 日，西安三角防务股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“三角转债”转股价格向下修正条款。

2.2026 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议
通过了《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，持有“三角转债”的关联股东应当回避表决。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市基本情况

安三角防务股份有限公司向不特定对象公开发行 9,043,727 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额为
人民币 90,437.27 万元。公司可转债于 2021 年 6 月 11 日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定，“三角转债”转股期自可转债发行结束之日（2021 年 5 月31 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期
日止，即 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日。

（二）可转债转股价格调整或修正情况

“三角转债”的初始转股价格为 31.82 元/股，转股价格调整情况如下：

1.2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预
案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转股价格自
2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年 6 月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。

第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022
年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格
由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月
19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年 7月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。

3.公司于 2022 年 11 月 29 日收到中国证监会《关于同意西安三
角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2966 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司
向特定对象发行股票 5,000.00 万股已于 2023 年 1 月 17 日上市。具体
内容详见公司于2023年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价格自2023年1月17日（向特定对象发行股票上市日）
起 生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
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