公告日期：2026-06-16

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-049
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月01日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止2026年6月24日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √

所有提案 案

《关于董事会提议向下修正 非累积投票提

1.00 “三角转债”转股价格的议 案 √

案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

3、上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026年6月30日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。

3、现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式办理登记。
请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认。书面信函或邮件请于2026年6月30日（星期二）下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

①通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。
②通过邮件登记的，邮件请发：info@xasjfw.com。

4、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人……
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