公告日期：2025-07-11

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-076

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量合计 2,700,700 股，占回购注销前公司总股本的0.4908%，涉及激励对象 77 名。

2．公司已于 2025 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销手续完成后，公司总股本由 550,239,988 股变更为 547,539,288 股。

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1．2022 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议
审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事于 2022年 2 月 21 日对《激励计划（草案）》及其摘要等相关事项发表了独
立意见。同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2．2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，
审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事于 2022 年 5 月 10 日对
《激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》。监事会对《激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》进行核查并发表意见。

3．2022 年 5 月 11 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开
征集委托投票权报告书》，独立董事王珏女士作为征集人就公司拟定
于 2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的 2022
年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

4．2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 19 日，公司对本次激励计
划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏张贴的形式进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本激励计划首次授予

激励对象有关的任何异议或不良反映。2022 年 5 月 19 日，公司公告
了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5．2022 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授子限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，根据对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查，公司同日披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6．2022 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，
第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予对象及授予价格的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

7．2022 年 7 月 15 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划
第一类……
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