公告日期：2026-04-28

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-022
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，积极推进董事会各项决议实施，严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2025年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 158,852.21 万元，较上年同期降低0.07%；实现利润总额为 45,703.42 万元，较上年同期增加 5.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,860.87 万元，较上年同期增加2.25%。截至 2025 年末，公司总资产 852,086.50 万元，比年初降低6.90%；归属于上市公司所有者权益合计 603,065.80 万元，比年初增长 4.78%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会换届选举情况

2025 年度，公司完成了董事会换届工作，选举产生第四届董事
会。第四届董事会成员共 12 名，其中非独立董事 8 名（含 1 名职工
董事），独立董事 4 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和规范性文 件的规定。

（二）董事会会议召开及决议情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议，会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的规定，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议通过的议案

第三届董事会第 1.《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》
2025 年 2 月 10 日 二十一次会议 2.《关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议
案》

2025 年 3 月 25 日 第三届董事会第 《关于不向下修正“三角转债”转股价格的议案》
二十二次会议

1.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》

2.《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和
投资额度的议案》

第三届董事会第 3.《关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改
2025 年 4 月 11 日 二十三次会议 报告》

4.《关于召开公司2025 年第三次临时股东大会的议
案》

1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

3.《关于2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》

第三届董事会第 4.《关于 2024 年度审计报告的议案》

2025 年 4 月 28 日 二十四次会议 5.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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