公告日期：2026-04-28

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-023
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月17日向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知。会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司报告期内在任独立董事王鹏程（换届离任）、苏青（换届离任）、傅瑜、周龙、占小平、王建玲分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2．审议通过《关于2025年度审计报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司2025年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
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3．审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4．审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分
配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
公司拟定的2025年度利润分配预案为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5．审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
会计师事务所出具了鉴证报告；保荐机构出具了相关核查意见。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
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6．审议通过《关于2025年度……
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