公告日期：2026-05-13

关于武汉帝尔激光科技股份有限公司

提前赎回帝尔转债的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对帝尔激光提前赎回“帝尔转债”的事项进行了专项核查，情况如下：
一、帝尔转债的基本情况

（一）发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2021]2379 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 840 万张
可转债，每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，
公司 84,000.00 万元可转债于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。

（二）转股期限

根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“帝尔转债”转股期自可
转债发行结束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2022
年 2月 11日）起至可转债到期日（2027 年 8月 4日）止（上述日期如遇法定节
假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（三）转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为 192.70元/股。
因 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 192.70 元/股调整为 192.24

元/股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。

因 2021 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 192.24 元/股调
整为 119.68 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。

因 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 119.68 元/股调整为 119.47
元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。

因 2022 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 119.47 元/股调
整为 74.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

因 2023 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 74.38 元/股调整
为 74.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

因 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 74.03 元/股
调整为 73.99 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。

因 2024 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 73.99 元/股调整
为 73.60 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

因 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 73.60 元/股
调整为 73.56 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日刊登在巨潮资讯……
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