公告日期：2025-12-11

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-066
债券代码：123121 债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《武汉帝尔激光科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

经武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2026年1月8日（星期四）召开“帝尔转债”2026年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况

1、债券持有人会议届次：2026年第一次债券持有人会议

2、债券持有人会议召集人：公司董事会

3、债券持有人会议主持人：董事长李志刚先生

4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期、时间：2026年1月8日（星期四）下午14:00。

6、会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决；同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议的债权登记日：2025年12月31日（星期三）

8、出席/列席对象：

（1）截至2025年12月31日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

上述议案已经公司于2025年12月10日召开的第四届董事会第七次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 上
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月7日（星期三，上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）
2、登记地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其
他证明文件、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式参见附件1）进行登记；

（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式参见附件1）、营业执照（复印件）进行登记；

（3）自然人债券持有人提供……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。