公告日期：2026-03-13

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-015
武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12
日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”“本次发行”），为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，修订及制定了以下内部治理制度：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《武汉帝尔激光科技股份有限公司对外担保管理制度 修订 是

（草案）》（H 股发行上市后适用）

2 《武汉帝尔激光科技股份有限公司关联交易管理制度 修订 否

（草案）》（H 股发行上市后适用）

3 《武汉帝尔激光科技股份有限公司对外投资管理制度 修订 否

（草案）》（H 股发行上市后适用）

4 《武汉帝尔激光科技股份有限公司信息披露管理制度 修订 否

（草案）》（H 股发行上市后适用）

5 《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事工作制度 修订 否

（草案）》（H 股发行上市后适用）

6 《武汉帝尔激光科技股份有限公司审计委员会工作细则 修订 否

（草案）》（H 股发行上市后适用）

7 《武汉帝尔激光科技股份有限公司提名委员会工作细则 修订 否

（草案）》（H 股发行上市后适用）

8 《武汉帝尔激光科技股份有限公司薪酬与考核委员会工 修订 否

作细则（草案）》（H 股发行上市后适用）

9 《武汉帝尔激光科技股份有限公司战略委员会工作细则 修订 否

（草案）》（H 股发行上市后适用）

10 《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事专门会议工 修订 否

作制度（草案）》（H 股发行上市后适用）

11 《武汉帝尔激光科技股份有限公司内幕信息知情人登记 修订 否

管理制度（草案）》（H 股发行上市后适用）

12 《武汉帝尔激光科技股份有限公司董事和高级管理人员 修订 否

持股管理制度（草案）》（H 股发行上市后适用）

13 《武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会成员及员工多 制定 否

元化政策（草案）》（H 股发行上市后适用）

14 《武汉帝尔激光科技股份有限公司境外发行证券与上市 制定 否

相关保密和档案管理工作制度》

上述第 1-14 项制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中，第 1
项制度经公司股东会审议通过后将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施，第 2-13 项制度将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施，第 14 项制度自公司董事会审议通过后生效并实施。

上 述 修 订 及 制 定 的 制 度 全 文 详 见……
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