公告日期：2026-03-25

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-020
武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消部分提案的相关情况

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 12
日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于确定公司董事角色的议案》《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》，具体内容详见公司于 2026年 3月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2026 年 3 月 24 日，公司董事会收到独立董事候选人张劲松先生《告知
函》，因其个人原因无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出主动放弃独立董事候选人资格。

基于上述原因，公司董事会决定撤销对张劲松先生第四届董事会独立董事候选人的提名，同时取消公司 2026 年第二次临时股东会提案 11.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》及提案 12.00《关于确定公司董事角色的议案》，上述提案不再提交公司股东会审议。本次取消股东会部分提案符合
《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。

公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，在补选产生新独立董事、薪酬与考核委员会委员前，吴裕斌先生仍将继续履行独立董事、薪酬与考核委员会委员的职责。

除上述事项外，公司 2026 年第二次临时股东会的会议时间、会议地点、
股权登记日等其他事项不变。现将公司 2026 年第二次临时股东会补充通知如
下：

二、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 03 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号公司一楼会议室

三、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司发行 H 股股票并在香港联合

1.00 非累积投票提案 √

交易所有限公司主板上市的议案》

《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 √作为投票对象……
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