公告日期：2026-03-31

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-028
武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“帝尔激光”）于
2026 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期项目”已实施完毕并达到预定可使用状态（上述募投项目以下统称“结项项目”），为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为 840,000,000.00 元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民币 832,592,423.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况
进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字[2021]第 ZE10564 号《验
资报告》。

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会

第十四次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次债券持有人会议、2024

年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的

议案》。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不

变的情况下，公司拟调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设

备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产

基地二期项目”，变更前后的情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金

变更前 变更后

1 高效太阳能电池激光印刷技术应 33,093.20 33,093.20

用研发项目

2 新型显示行业激光技术及设备应 26,046.00 3,536.36

用研发项目

3 帝尔激光研发生产基地二期项目 / 22,509.64

4 补充流动资金项目 24,120.04 24,120.04

合计 83,259.24 83,259.24

二、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况

为了规范可转债募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等，结合公司实际情况，制定了

《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管

理制度》），对募集资金实行专户存储管理。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

（以下简称《股票上市规则……
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