公告日期：2026-03-31

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-033
武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号公司一楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募

6.00 非累积投票提案 √

集资金永久补充流动资金的议案》

2、披露情况及相关说明

以上议案已经公司于 2026 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议

审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司

于 2026 年 03 月 31 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东会提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计
及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 05 月 13 日（上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00）

2、登记地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号公司一楼会议室。

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书（详见：附件 1）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有……
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