公告日期：2026-04-03

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-040
武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 04 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号公司一楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于补选公司第四届董事会独立董事的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于确定公司董事角色的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况及相关说明

以上议案已经公司于 2026 年 04 月 02 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 04 月 03 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 04 月 16 日（上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00）

2、登记地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号公司一楼会议室。

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见：附件 1）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见：

（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须
在 2026 年 04 月 16 日 17:30 之前送达公司，邮寄地址：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88
号武汉帝尔激光科技股份有限公司，邮编：430078，来信请……
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