公告日期：2026-04-03

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-038
武汉帝尔激光科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日
以电话、微信方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议通知，经全体
董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2026 年 4 月 2 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，
其中董事朱凡、彭新波、王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事吴裕斌申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关委员职务，为了 H 股发行上市顺利进行，根据境内外上市监管规则的规定，为完善独立董事结构、提升公司治理水平，经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选陈剑锋先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本议案经公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司股东会同意选举陈剑锋先生为独立董事后，陈剑锋先生将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈剑锋先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事、董事会秘书离任暨补选独立董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司近日收到公司董事会秘书兼财务负责人刘志波先生的书面辞职报告，刘志波先生因公司内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，刘志波先生仍担任公司财务负责人职务。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审核，聘任乔端先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

姓名：乔端；

电话：027-87922159；

传真：027-87921803；

电子邮箱：qiaoduan@drlaser.com.cn；

联系地址：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事、董事会秘书离任暨补选独立董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会设置及组成人员的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司董事会专门委员会设置及组成人员进行调整，调整后各专
门委员会委员构成情况如下：

1、审计委员会：由王永海、齐绍洲、彭新波组成，其中王永海为主任委员；
2、薪酬与考核委员会：由陈剑锋、王永海、段晓婷组成，其中陈剑锋为主任委员；

3、提名委员会：由齐绍洲、王永海、段晓婷组成，其中齐绍洲为主任委员；
4、战略委员会：由李志刚、段晓婷、王永海组成，其中李志刚为主任委员。
陈剑锋先生担任薪酬与考核委员会委员任期自公司股东会审议通过其独立董事任职之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述专门委员会其他委员的任期保持不变。

具体内容详见公司于2026年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事、董事会秘书离任暨补选独立董事、聘任……
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