公告日期：2026-05-08

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-020
中简科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日下午 2:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5
月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256 号 3 号
楼常州开元名都大酒店。

4.表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 371 人，代表股份 121,819,212 股，
占公司有表决权股份总数的 27.7046%。其中：通过现场投票的股东15 人，代表股份 24,114,480 股，占公司有表决权股份总数的 5.4842%。通过网络投票的股东 356 人，代表股份 97,704,732 股，占公司有表决权股份总数的 22.2204%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东363人，代表股份37,699,461股，占公司有表决权股份总数的 8.5738%。其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表股份 13,083,390 股，占公司有表决权股份总数的2.9755%。通过网络投票的中小股东 350 人，代表股份 24,616,071 股，占公司有表决权股份总数的 5.5983%。

3.公司全体董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；光大证券保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。

4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、秦政律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议和表决情况

1.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 113,023,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7795%；反对 8,771,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 7.2004%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意 28,903,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6682%；反对 8,771,480 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 23.2669%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0650%。

2.审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 112,988,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7507%；反对 8,772,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 7.2013%；弃权 58,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%。

中小股东总表决情况：

同意 28,868,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5750%；反对 8,772,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.2698%；弃权 58,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1552%。

3.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 121,231,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175%；反对 536,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4403%；弃权 51,400 股（其中，因未投……
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