公告日期：2025-11-06

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-073
中简科技股份有限公司

关于拟清算注销控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”“公司”）的发展规划及子公司的实际运作情况，公司决定清算注销控股子公司中简新材料发展（常州）有限公司（以下简称“新材料公司”）。公司于
2025 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于拟清算注销控股子公司暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

新材料公司于 2022 年 5 月由中简科技、杨永岗先生、温月芳女
士共同出资收购（详见公司于 2022 年 5 月 23 日披露的《对外投资暨
关联交易的公告》），其中中简科技持有新材料公司 51.00%的股份，为新材料公司的控股股东，公司董事长杨永岗先生持有新材料公司16.00%的股份，在新材料公司担任执行董事，公司董事温月芳女士持有新材料公司 33.00%的股份，在新材料公司担任总经理。

本次交易为终止与关联自然人共同对外投资，构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销清算控股子公司事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、控股子公司情况

1、基本情况

公司名称 中简新材料发展（常州）有限公司

统一社会信用代码 91320411MA1ME8QC0W

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

住所 常州市新北区玉龙北路 569 号

法定代表人 杨永岗

注册资本 2,800 万元

成立日期 2016 年 01 月 11 日

营业期限 长期

一般项目:新材料技术研发;高性能纤维及复合材料制造;高
性能纤维及复合材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳
经营范围 素制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口（除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关 常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局

2、股权结构

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万 实缴出资额（万 持股比例（%）
元） 元）

1 中简科技 1,428.00 1,428.00 51.00

2 温月芳 924.00 303.30 33.00

3 杨永岗 448.00 448.00 16.00

合计 2,800.00 2,179.30 100.00

3、近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

科目 2025 年 10 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

（未经审计） （经审计）

资产总额 22,171,784.02 21,933,352.46

负债总额 - 18.37

净资产 22,171,784.02 21,933,334.09

科目 2025 年 1-10 月 2024 年度

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。