公告日期：2026-04-15

中简科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐高彦）

2025 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定及要求，诚信、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、 基本情况

本人徐高彦，1983 年生，南京大学会计学博士，河海大学会计学教授，硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。现任公司独立董事，内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事、扬州晨化新材料股份有限公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。

二、 2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东（大）会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 5 次股东（大）会，本人均
列席参会。

（二）出席董事会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 12 次董事会，本人均亲自出
席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，其中现场出席 4次，以通讯方式参加 8 次。年内本人无授权委托其他独立董事出席会议的情况，未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

1.2025 年度，本人作为董事会审计委员会召集人，主持召开委员会日常会议，应出席会议 11 次，实际出席 11 次，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督与推动；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用；
2.2025 年度，本人作为董事会提名委员会委员，应出席会议 5 次，
实际出席 5 次，认真履行委员职责，依规对候选人的任职资格进行了审查；

3.2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，应出席会议 4 次，实际出席 4 次，对员工持股计划相关事项进行审议，对公司薪酬政策与方案进行研究，重点关注薪酬体系的合规性、激励机制的公平性以及与公司业绩的匹配性，切实履行了薪酬与考核委员会委员
的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 8 次，本人均亲自出席会议，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司审计工作，对公司内部审计计划、程序及其执行结果进行审查，确保内部审计计划的健全性及可执行性。本人参与独立董事与会计师事务所沟通会，听取公司审计工作开展情况的汇报，就审计工作重点、审计计划、公司财务情况、公司内控情况等事项充分沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（六）现场工作情况

2025 年度，本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，累计现场履职超过 15 日，对公司经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会和股东（大）会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话、会谈等方式，与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及风险管控等方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司稳健和长远发展谏言献策。

（七）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，通过实地调研、座谈交流、查阅资料等方式，对公司生产经营、财务管理、内控风险及战略发展等关键领域开展监督与评估。

公司董事会及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。