公告日期：2026-04-15

中简科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李友根）

2025 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定及要求，诚信、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、 基本情况

本人李友根，1967 年生，先后毕业于南京大学法学专业和中国人民大学经济法学专业，法学博士，博士生导师、教授，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。历任南京大学法律系助教，法学院讲师，副教授，教授。现任南京大学法学院教授、博士生导师，中国经济法学研究会副会长，公司独立董事，瑞森生活服务有限公司独立非执行董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。

二、 2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下

(一) 出席股东（大）会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 5 次股东（大）会，本人均
列席参会。

(二) 出席董事会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 12 次董事会，本人均亲自出
席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，其中现场出席 2次，以通讯方式参加 10 次。年内本人无授权委托其他独立董事出席会议的情况，未对公司任何事项提出异议。

(三) 出席董事会专门委员会情况

1.2025 年度，本人作为董事会提名委员会召集人，按照规定召集、召开提名委员会会议，应出席会议 5 次，实际出席 5 次，认真审查了董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书候选人的任职资格，切实履行了提名委员会召集人的职责。

2. 2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会成员，应出席会议 11 次，实际出席 11 次，充分了解公司的重要经营事项和财务信息等情况，认真审议公司关于财务报告、利润分配方案、内部控制自我评价报告、银行授信、募集资金的存放与使用、关联交易、现金管理、员工持股计划、聘任审计机构、聘任财务总监等事项，对公司的重要经营事项提出建议，切实履行了审计委员会委员的职责。

(四) 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 8 次，本人均亲自出席
会议，主要就关联交易、现金管理、限制性股票激励计划、员工持股计划、续聘审计机构等事项发表意见，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

(五) 发表独立意见情况

2025 年度，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人就公司相关事项发表了如下同意的独立意见：

1、2025 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，
就董事会工作报告、内部控制自我评价报告等发表了独立意见；

2、2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事第五次
专门会议，就关联交易的合法合规性及对中小股东权益的影响发表了独立意见；

3、2025 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会独立董事第六次
专门会议，就公司与江苏三强复合材料有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案发表了独立意见；

4、2025 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，
就聘任财务总监的议案发表了独立意见；

5、2025 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会独立董事第七次专
门会议，就控股子公司之间设备资产转让暨关联交易的议案发表了独立意见；

6、2025 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会独立董事第八次
专门会议，就终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案发表了独立意见；

7、2025 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，
就公司章程的修订发表了独立意见；

8、2025 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会独立董事第九次专
门会议，就员工持股计划相关……
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