公告日期：2025-10-20

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-052
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于使用部分募集资金投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月17日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分募集资金投资建设新项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180 号）同意注册，公司向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值为 100元，募集资金总额为人民币 46,000.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 998.35 万元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 45,001.65 万元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2022 年 1 月 28 日出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2022]第ZI10016 号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司此次拟变更的向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用情况如下：

募集资金承诺 截至 2025 年 6 月 截至 2025 年 6

序号 项目 总投资（万 投资总额（万 30 日累计投入金 月 30 日尚未使

元） 元） 额（万元） 用募集资金余

额（注）

智慧城市感

1 知系统设计 16,523.73 14,650.00 213.75 15,665.00

中心项目

（已终止）

注：尚未使用募集资金包含现金管理收益及利息扣除银行手续费后的净额

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第
十次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“智慧城市感知系统设计中心项目”。“智慧城市感知系统设计中心项目”终止后，公司将该项目的剩余募集资金继续留存于募集资金专用账户，并按照相关规定做好募集资金的管理。具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资
金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-025）。为提高募集资金使用效率，公司此次拟将“智慧城市感知系统设计中心项目”剩余募集资金 15,665.00 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于投入“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”，以满足该项目对资金的需求。公司将严格按照相关规定要求开立和注销募集资金专户，规范募集资金存放和使用行为。

三、新项目具体情况

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目实施主体：公司全资孙公司新城市（深圳）能源科技有限公司

2、项目名称：建筑绿能及零碳园区规划建设项目

3、项目拟投资金额：人民币25,665.00万元

4、项目实施地点：广东省深圳市

5、项目建设周期：项目计算期为11年，包括建设期1年，运营期10年。

6……
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