公告日期：2026-04-29

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实行使公司及股东赋予董事会的各项权利，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 14,395.93 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润-2,883.94 万元。面对复杂多变的国内外经济和政治环境以及市场竞争加剧的严峻形势，公司管理层坚定信心，沉着应对各项风险挑战，严格执行董事会制订的年度经营计划，积极响应时代需求，提出“一体两翼”的公司新战略布局，在聚焦传统主业的同时，积极推进科技转型，着力智慧城市运维与城市智慧能源的布局与发展。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会的主要工作

1、完善上市公司法人治理结构

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》赋予监事会的法定职权，并同步修订了相关核心制度，推动公司治理体系的完善与更新。同时，公司顺利完成了新一届董事会的换届选举工作，公司内控制度健全，法人治理水平不断完善。

2、加强信息披露和内幕信息管理

2025 年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，有效地完善了信息披露机制，保证信息披露质量。公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

3、投资者保护工作

公司董事会重视投资者权益的保护，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。2025 年度，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、投资者专线电话、网上业绩说明会等多种渠道保持与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，耐心解答投资者关心的问题，协调好公司与投资者之间的关系，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够及时了解公司的重大事项并以平等的机会获得信息，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

（二）2025 年董事会运作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，历次董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。

报告期内，公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。各董事本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使董事权利，积极参与公司治理，充分发挥了自身专业优势。历次董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内公司共召开 3 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

3、董事会专门委员会的履职情况

（1）董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2025 年董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议定期报告（包含季度内部审计工作报告及工作计划）、内部控制评价报告、续聘会计师事务所和提名公司财务总监等相关事项，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2025 年董事会薪酬与考核委员会召开 1 次……
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