公告日期：2025-04-18

中德证券有限责任公司

关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司

向青岛惠城化学有限公司增资

暨关联交易的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对惠城环保本次向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

1、根据青岛惠城环保科技集团股份有限公司发展战略及业务需要，拟以自有或自筹资金投资入股青岛惠城化学有限公司（以下简称“惠城化学”或“标的公司”）。本次增资完成后，惠城化学的注册资本由 1,000 万元增至 2,200 万元，公司将持有惠城化学 54.55%的股权，惠城化学将纳入公司合并报表范围。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，惠城化学及其股东青岛惠城信德投资有限公司（以下简称“惠城信德”）均为公司控股股东、实际控制人、董事张新功所控制的企业，系公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第四十二次会议以同意 6
票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，第三届监事会第三十三次会议以同意 3 票、
反对 0 票、弃权 0 票的结果分别审议通过《关于向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事张新功对本议案回避表决。经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议通过，保荐机构出具了核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。

二、关联交易对手方的基本情况

名称：青岛惠城信德投资有限公司

成立日期：2011 年 6 月 16 日

注册地址：青岛经济技术开发区大公岛路 3 号 355 室

法定代表人：张新功

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：913702115757682133

注册资本：人民币壹仟柒佰万元

经营范围：一般经营项目：以自有资金对外投资。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

股权结构：

股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例

张新功 1,700.00 100.00%

合计 1,700.00 100.00%

惠城信德最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

主要财务指标 2024 年 12 月 31 日

资产合计 206,292,287.12

负债合计 195,550,569.67

所有者权益合计 10,741,717.45

主要财务指标 2024 年度

营业收入 -

净利润 -6,649,104.86

注：以上数据未经审计。

关联关系说明：惠城信德为公司控股股东、实际控制人、董事张新功控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，惠城信德为公司关联法人。

经查询，惠城信德不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：……
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