公告日期：2026-03-27

股票简称：惠城环保 股票代码：300779
债券简称：惠城转债 债券代码：123118
青岛惠城环保科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年三月

上市公司全体董事、高级管理人员、审计委员会成员声明
本公司及全体董事、高级管理人员、审计委员会成员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

史惠芳 张新功 李恩泉

林 瀚 吕灵灵 郭昆

杨朝合 王爱东 周灿

全体审计委员会成员签字：

杨朝合 王爱东 史惠芳

不担任董事职位的其他高级管理人员签字：

盛 波 茹 凡

青岛惠城环保科技集团股份有限公司
年 月日

目 录

上市公司全体董事、高级管理人员、审计委员会成员声明...... 1
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、本次发行履行的相关程序...... 5

二、本次发行概要...... 6

三、本次发行对象的基本情况...... 11

四、本次发行相关机构 ...... 22
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......24

一、本次发行前后的股东情况...... 24
二、本次发行前后董事、高级管理人员、审计委员会成员所持股份变动情况

...... 25

三、本次发行对公司的影响 ...... 25 第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见 ......27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......28
第五节 有关中介机构声明......29

保荐人（主承销商）声明......30

发行人律师声明......31

审计机构声明 ......32

验资机构声明 ......33
第六节 备查文件 ......34

一、备查文件 ...... 34

二、查阅地点及时间 ...... 34

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

简称 释义

发行人、上市公司、公司、惠 指 青岛惠城环保科技集团股份有限公司，原名为青
城环保 岛惠城环保科技股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发 指 惠城环保 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

行股票

《发行方案》 指 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对
象发行股票发行方案》

《认购邀请书》 指 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对
象发行股票认购邀请书》

《拟发送认购邀请书的对象名 指 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对
单》 象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》

《申购报价单》 指 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对
象发行股票申购报价单》

中国证监会 指 中国证券监督……
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