公告日期：2026-04-23

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：
2026-031

债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2026 年 05 月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7号惠城广场 418 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2025 年度利润分配及资本公积金

2.00 非累积投票提案 √

转增股本预案的议案》

3.00 《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

6.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于为子公司提供担保额度预计的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

……
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