公告日期：2026-04-23

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

根据公司发展战略规划，结合公司实际经营需求及业务布局，公司董事会严格按照年初制定的经营计划与重点工作安排，认真履行职责，带领管理层稳步推进各项工作。2025 年，公司实现营业总收入 113,578.32 万元，同比减少 1.17%；归属于母公司股东净利润 5,846.72 万元，同比增加 38.76%。本报告期内，催化剂业务国内市场稳定，大陆地区以外业务销量增长，效益提升；高硫石油焦制氢灰渣综合利用业务平稳，经济效益稳定；20 万吨/年混合废塑料资源化项目开展试生产工作，持续优化装置运行条件，初步实现收益。公司各业务板块协同推进，本报告期利润较去年同期实现增长。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定共召开10 次会议，审议议案 56 项，所有会议决议都合法有效，全体董事勤勉尽责，审慎抉择，切实保护了公司和全体股东的利益。具体情况如下所示：

序号 召开时间 会议届次 决策事项

2025 年 2 月 第三届董事 《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》

1 25 日 会第四十一 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
次会议

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》

第三届董事 《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
2 2025 年 4 月 会第四十二 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

16 日 次会议 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《关于制定<市值管理制度>的议案》

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
《关于控股子公司增加项目建设投资的议案》

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