公告日期：2025-10-30

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-047
四川德恩精工科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
于 2025 年 10 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知
于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司董事会查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信记录，并对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充
分的了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025年度审计工作的要求及审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力；公司本次变更会计师事务所符合相关法律法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司二楼会
议室召开四川德恩精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件

1、《第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；

2、《第四届董事会第二十次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

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