公告日期：2026-04-24

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2026-007

四川德恩精工科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在德恩精工二厂二楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长雷永志先生召集、主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司编制的《2025 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司编制的《2026 年度财务预算报告》，是在公司中长期战略发展框架内，综合 2026 年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期、市场和业务拓展计划等，以经审计的 2025 年的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度经营管理层充分、有效地执行了股东会与董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

独立董事王运陈先生（已离任）、刘海月女士（已离任）、沈倩岭女士、李平先生、冯建先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

因公司 2025 年度经营业绩亏损并结合公司实际状况，公司拟定的 2025 年度
利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的 2026 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价……
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