公告日期：2026-04-24

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2026-014
四川德恩精工科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月
22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议
案》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2025 年年度股东会，现将相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午收市之时，凡在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会（无法亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托代理人代为出席，或在网络投票时段参与网络投票；受托代理人无需为本公司股东）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为

5.00 非累积投票提案 √

子公司提供担保额度预计的议案》

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

8.00 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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