公告日期：2026-05-26

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2026-024
广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第十次会议决议，公司定于 2026 年 6 月 15 日召开 2025 年年度股
东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定召开 2025 年年度股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 15 日下午 14:50 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 15 日
9:15－15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日是 2026 年 6 月 9 日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2026年6月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告 √

的议案》

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议 √

案》

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8……
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