公告日期：2025-11-25

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-084
广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2025 年 12 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已由公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公

司 2025 年 11 月 25 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的

相关公告及文件。

3、为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中
小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 12 月 8 日 9:30— 11:30 、 14:00 —

17:00；采取信函或邮件方式登记的须在 2025 年 12 月 8 日 17:00 前送达到公司

证券部或送达公司对外邮箱 zqsw@gdinsight.com。来函信封请注明“2025 年第
三次临时股东会”字样，邮件主题请注明“2025 年第三次临时股东会”，信函
或邮件以抵达公司的时间为准。

3、现场登记或信函邮寄地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番
禺节能科技园总部中心 26 号楼。

4、登记时需提交的文件：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书
（详见附件二）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法

定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或持股凭证进行……
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