公告日期：2026-04-29

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人杨闰作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

2025 年 8 月 18 日，公司完成董事会换届选举后本人不再担任公司任何职务，
现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨闰，1976 年出生，研究生学历，现任上海中联（广州）律师事务所主任、高级合伙人，专注于投融资、公司证券、跨境、高科技领域法律服务，曾担任仙乐健康科技股份有限公司、广东天禾农资股份有限公司、广州广电运通金
融电子股份有限公司等上市公司独立董事。2022 年 8 月至 2025 年 8 月 18 日担
任公司独立董事。另担任广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，公司共召开 17 次董事会会议，本人应出席会议 9 次，实际出席会
本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论，并以自身专业能力和经验谨慎地做出独立的表决意见。本人对 2025 年本人任职期间的董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为，2025 年本人任职期间，公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开符合法律法规的规定，公司的重大事项决策均履行了合法有效的程序。

（二）在董事会各专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》及专门委员会工作细则等相关规定，积极参加各专门委员会会议，履行相关职责，具体情况如下：

1、2025 年本人任职期间，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，
本人作为主任委员出席并主持了 2 次会议。会议分别审议了公司董事、高级管理人员薪酬情况、调整 2022 年股票期权、2024 年限制性股票激励计划数量及行权价格等相关议案，本人对相关材料进行了认真审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

2、2025 年本人任职期间，公司共召开董事会审计委员会会议 2 次，本人作
为委员出席了 2 次会议。会议分别审议了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季
度报告等相关议案，本人对公司相关定期报告进行了认真审核，切实履行了审计委员会委员的职责。

3、2025 年本人任职期间，公司共召开董事会战略委员会会议 3 次，本人作
为委员出席了 3 次会议，会议审议了公司 2025 年度发展战略和发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜等相关议案，本人对前述议案的相关材料进行了认真审核，切实履行了战略委员会的职责。

4、2025 年本人任职期间，公司独立董事召开独立董事专门会议 3 次，本人
作为独立董事出席了 3 次会议，会议审议了公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案、发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜等相关议案，本人对前述议案的相关材料进行了认真审核，切实履行独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年本人任职期间，本人作为董事会审计委员会委员，认真审议了公司内部审计部门提交年度及季度内部审计工作报告，及时了解公司定期报告编制等各项重点工作的进展情况；在公司年度审计开展过程中，本人与承办年度审计业务的会计师事务所进行了充分的沟通交流，及时了解年度审计的工作安排与进度，确保审计结果客观及公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。