公告日期：2026-04-29

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2026-006

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4
月 17 日以电子邮件发出，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

董事长王建朝先生主持本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司的发展，切实维护公司和公司股东的利益。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事熊辉先生、王丹舟女士、丁俊杰先生以及原独立董事李西沙先生、沈肇章先生、杨闰女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

董事会根据独立董事熊辉先生、王丹舟女士及丁俊杰先生向董事会提交的《独立董事关于独立性的自查报告》出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》以及《董事会对独立
董事独立性评估的专项意见》。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理李明女士所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司管理层在 2025 年度认真落实了董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作及经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果。公司本次对前期会计差错的更正，不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

董事会对本次前期会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。董事会将督促公司及相关人员认真吸取本次会计差错更正事项的教训，进一步夯实财务核算基础，提高财务人员的专业水平，持续加强财务队伍建设，提升财务信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备、会计估计变更的议案》
公司计提资产减值准备、会计估计变更事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本
次计提资产减值准备、会计估计变更后能公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31
日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025 年度计提资产减值准备的公告》、《关于会计政策、会计估计变更的公告》。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务
状况和经营成果。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体财务数据详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。