公告日期：2026-04-29

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王丹舟作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

2025 年 8 月 18 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过选举本人为
第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王丹舟，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士。中国会计学会高级会员、广东省会计专家库专家、广东省财政学会监事。1986
年 7 月至 2024 年 3 月，任暨南大学管理学院教授、硕士生导师。曾任广东小崧
科技股份有限公司、广东电声市场营销股份有限公司、深圳太辰光通信股份有限公司、福州达华智能科技股份有限公司、广州安必平医药科技股份有限公司独立董事。现任广东德生科技股份有限公司独立董事、境内 IPO 企业深圳市好盈科技股份有限公司独立董事，港股上市公司中康控股有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

（一）出席会议情况

2025 年，公司共召开 17 次董事会会议，本人应出席会议 8 次，实际出席会
议 8 次，没有委托出席或缺席情况。2025 年度，本人出席股东大会 2 次。本人
本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论，并以自身专业能力和经验谨慎地做出独立的表决意见。本人对 2025 年本人任职期间董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为，2025 年本人任职期间公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开符合法律法规的规定，公司的重大事项决策均履行了合法有效的程序。

（二）在董事会各专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《章程》《董事会议事规则》及专门委员会工作细则等相关规定，积极参加各专门委员会会议，履行相关职责，具体情况如下：
1、2025 年本人任职期间，公司共召开董事会审计委员会会议 3 次，本人作
为主任委员出席并主持了 3 次会议。会议分别审议了公司 2025 年半年度报告及2025 年三季度报告、拟变更会计师事务所等相关议案，本人对公司相关定期报告进行了认真审核，对公司拟聘任的会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

2、2025 年本人任职期间，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，
本人作为委员出席了 1 次会议。会议审议了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关议案，本人对相关材料进行了认真审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

3、2025 年本人任职期间，公司独立董事召开独立董事专门会议 1 次，本人
作为独立董事出席了 1 次会议，会议审议了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》，本人对公司本次终止交易事项相关材料进行了认真审核，切实履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年本人任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，积极与公司
内部审计机构保持联系，认真及时了解公司半年度报告、三季度报告编制等各项重点工作的进展情况。认真监督公司按规范聘用外部审计机构，关注聘用的会计师事务所的资质和经验、专业性、独立性。与会计师事务所保持沟通，了解审计工作方案、审计工作进度和……
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