公告日期：2026-06-03

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-044
江苏卓胜微电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下称“公司”、“卓胜微”）于2026年6月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司（以下简称“子公司”）使用募集资金人民币2,839.99万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金。公司保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2905 号），公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 40,043,788 股（每股面值 1.00 元），
发行价格为 86.78 元/股，募集资金总额为人民币 3,474,999,922.64 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 12,638,972.63 元，实际募集资金净额为人民币3,462,360,950.01 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 17 日审验并出具信会师报字[2026]第
ZA11702 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司分别设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储。

二、 募集资金投资项目情况

根据《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》中记载的募集资金用途，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 射频芯片制造扩产项目 418,243.26 300,000.00

2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00

合计 465,743.26 347,500.00

三、使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排

（一）使用自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排

截至 2026 年 5 月 15 日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目金额为
2,687.34 万元，拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 2,687.34 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺 自筹资金预先 拟置换金额
投资金额 投入金额

1 射频芯片制造扩 418,243.26 300,000.00 2,687.34 2,687.34
产项目

2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00 0.00 0.00

合计 465,743.26 347,500……
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