公告日期：2026-06-03

中国国际金融股份有限公司

关于江苏卓胜微电子股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”或“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票项目持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对卓胜微使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2905号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票40,043,788股（每股面值1.00元），发行价格为86.78元/股，募集资金总额为人民币3,474,999,922.64元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币12,638,972.63元，实际募集资金净额为人民币3,462,360,950.01元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月 17日审验并出具信会师报字 [2026] 第ZA11702号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司分别设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储。

二、 募集资金投资项目情况

根据《江苏卓胜微电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集
说明书》中记载的募集资金用途，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 射频芯片制造扩产项目 418,243.26 300,000.00

2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00

合计 465,743.26 347,500.00

三、使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排
（一）使用自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排

截至2026年5月15日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2,687.34万元，拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,687.34万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺 自筹资金预先 拟置换金额
投资金额 投入金额

1 射频芯片制造扩 418,243.26 300,000.00 2,687.34 2,687.34
产项目

2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00 0.00 0.00

合计 465,743.26 347,500.00 2,687.34 2,687.34

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）使用自筹资金已支付发行费用的情况及置换安排

截至2026年5月15日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）金额为152.65万元，拟以募集资金置换已支付发行费用152.65万元，具体情况如下：
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