公告日期：2025-07-01

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-055
江苏卓胜微电子股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报

及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“卓胜微”）第三届董事会第九次会议审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案、第三届董事会第十二次会议审议通过了关于调整公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算
（一）测算假设及前提

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不利变化。

2、假设本次发行于2025年12月实施完成。

3、假设本次发行股票数量上限为16,045.77万股，若公司在本次发行首次董
事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、限制性股票登记、股权激励行权或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变化的事项，本次发行数量上限将进行相应调整。

4、本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6、根据公司已披露的《江苏卓胜微电子股份有限公司2024年年度报告》（公告编号2025-018），公司2024年归属于上市公司股东的净利润为40,182.66万元，扣除非经常性损益后的净利润为36,355.48万元。

假设公司2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润与2024年度相比分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期下降10%；（2）与上期持平；（3）较上期增长10%。

上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2025年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司2025年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，最终数据以会计师事务所审计的金额为准。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了2025年度不同净利润增长假设条件下本次
发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

项目 2024年度 2025年度/2025.12.31

/2024.12.31 本次发行前 本次发行后

期末总股本（万股） 53,452.87 53,485.89 69,531.66

本次发行股份数量（万 16,045.77

股）
假设情形一：2025年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的净利润亏损较2024年减少10%

归属于上市公司股东的 40,182.66 36,164.40 36,164.40

净利润（万元）

扣除非经常损益后归属 36,355.48 32,719.93 32,719.93

于上市公司股东的净利
润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.75 0.68 0.52

扣除非经常损益后基本 ……
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